Um homem no centro de um enorme esquema de pirâmide financeira envolvendo criptomoedas passará quase oito anos atrás das grades depois que um juiz federal proferiu uma sentença de prisão no Brooklyn na sexta-feira.
Dwayne Golden, 57, foi condenado por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro por seu papel na orquestração de golpes por meio de três empresas de ativos digitais – EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin – que fraudaram investidores em mais de US$ 40 milhões, anunciou o Departamento de Justiça (DOJ ).
Promotores federais disseram que Golden e seus sócios prometeram retornos garantidos com a negociação de criptomoedas, o que nunca ocorreu. Em vez disso, os fundos foram canalizados para o pagamento de investidores ou para o enriquecimento dos conspiradores, características clássicas de um esquema de pirâmide financeira .
As empresas faliram logo após angariar os fundos dos investidores, causando grandes prejuízos às vítimas.
Empresas falsas de negociação de criptomoedas
O golpe operou entre abril e agosto de 2017. Golden, juntamente com Gregory Aggesen e Marquis Egerton (também conhecido como Mardy Eger) comercializaram falsamente suas empresas como plataformas internacionais de criptomoedas.
Após a falência das empresas, Golden e seus co-réus tentaram obstruir tanto uma investigação da Comissão Federal de Comércio quanto uma investigação do grande júri federal, inclusive destruindo evidências e fornecendo informações falsas.
“Golden e seus co-réus não ofereceram serviços legítimos e nenhuma das empresas se envolveu em qualquer negociação real de criptomoedas, como alegaram”, disse o procurador dos Estados Unidos Joseph Nocella, descrevendo o esquema como uma exploração do entusiasmo dos investidores por novas tecnologias.
Golden também foi condenado a pagar aproximadamente US$ 2,46 milhões. O réu William White recebeu uma sentença de 30 meses, enquanto Aggesen e Egerton aguardam sentença.
O diretor assistente do FBI, Christopher Raia, chamou a conspiração de “um esquema elaborado de fraude, baseado em ilusões e falsas promessas para enganar investidores”. Ele enfatizou que as ações de Golden demonstravam “um total desrespeito à integridade” e elogiou a sentença como um alerta a outros possíveis golpistas.
O Departamento de Justiça pediu aos investidores que sofreram perdas com o esquema que enviassem pedidos de restituição por meio do portal dedicado do FBI.
Cinco se declaram culpados em golpe de US$ 37 milhões com criptomoedas
Em um incidente semelhante, no início deste mês, cinco homens se declararam culpados de orquestrar um golpe de de US$ 36,9 milhões com criptomoedas, que fraudou americanos e canalizou fundos para um centro de golpes com critpomoedas no Camboja.
Os réus se aproximavam sas vítimas por meio de redes sociais, aplicativos de mensagens e plataformas de namoro, atraindo-as com falsas promessas de investimentos lucrativos em criptomoedas.
Até agora em 2025, mais de US$ 2,1 bilhões foram roubados em incidentes relacionados a criptomoedas, com a maioria das perdas ligadas a comprometimentos de carteiras e má gestão de chaves, disse o cofundador da CertiK, Ronghui Gu.