Uma das ações coletivas movidas contra o Silvergate Bank, banco favorável a criptomoedas, na Califórnia, está convocando reclamantes com vínculos a contas da FTX ou da Alameda Research.
Um grupo de investidores pediu que usuários do Silvergate que depositaram moeda fiduciária “em uma conta relacionada à FTX ou à Alameda” entre 2019 e 2022 apresentem reivindicações para um acordo protocolado no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Califórnia.
De acordo com a ação, os investidores têm até 30 de janeiro para optar por sair do acordo ou apresentar uma reivindicação como parte de um acordo de US$ 10 milhões que “resolve um processo sobre se o Silvergate Bank, a Silvergate Capital Corporation e Alan J. Lane ajudaram e incentivaram condutas ilícitas por parte da FTX, da Alameda e de Sam Bankman-Fried”.
“O acordo é justo, razoável e adequado […]”, afirmou um documento judicial de 8 de dezembro que solicita a aprovação. “Ele representa uma recuperação significativa do Silvergate, que está em falência, e fornecerá alívio adicional, além do obtido na falência da FTX, para aqueles afetados pelo colapso multibilionário da exchange de criptomoedas FTX.”
A juíza Ruth Bermudez Montenegro agendou uma audiência final para analisar o acordo em 9 de fevereiro, concedendo a investidores ligados à FTX e à Alameda mais de um mês para apresentar reivindicações. Segundo documentos judiciais, o processo de falência da FTX alcançou mais de 46.000 potenciais reclamantes por correio, o que pode resultar em pagamentos proporcionais a partir do acordo de US$ 10 milhões.
O Silvergate foi um dos poucos bancos favoráveis a criptomoedas nos Estados Unidos que mantinham vínculos com a exchange FTX no momento de seu colapso, em novembro de 2022. O banco encerrou voluntariamente suas operações em março de 2023.
Saga contínua das acusações criminais da FTX
Embora muitos dos casos criminais envolvendo ex-executivos da FTX e da Alameda tenham sido concluídos nos últimos três anos, ainda há algumas questões cíveis em andamento nos tribunais e uma possível acusação contra uma pessoa ligada à exchange.
O ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o ex-co-CEO da FTX Digital Markets, Ryan Salame, cumprem pena em prisão federal por seus papéis no colapso. Outros dois executivos da FTX, Nishad Singh e Gary Wang, tiveram penas consideradas como já cumpridas.
Michelle Bond, esposa de Salame, enfrenta acusações relacionadas a financiamento de campanha envolvendo recursos da FTX no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York. Sua equipe jurídica alegou que os promotores induziram Salame a se declarar culpado com a promessa de que não levariam adiante um processo contra Bond. A próxima audiência probatória do caso de Bond está marcada para 4 de março.