A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (3) uma operação contra um grupo suspeito de roubar US$ 2,6 milhões (cerca de R$ 13,6 milhões) de uma exchange de criptomoedas dos EUA. De acordo com o órgão, a Operação Decrypted II mira alvos especialmente no estado do Maranhão.
A ação é resultado de uma cooperação internacional com a Homeland Security Investigations (HSI), por meio da El Dorado Task Force, sediada em Nova York. As investigações começaram após informações repassadas pela agência norte-americana e avançaram ao longo de um ano de apurações no Brasil.
Segundo a PF, o grupo é suspeito de envolvimento em fraudes eletrônicas contra carteiras de criptomoedas, além de atuar na lavagem de dinheiro transnacional. Os valores teriam sido subtraídos de contas mantidas em uma corretora de criptomoedas sediada nos Estados Unidos. O nome da empresa não foi divulgado.
As apurações identificaram a participação de indivíduos localizados no Brasil, com destaque para o Maranhão. Também foram detectadas movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada dos investigados, que recebiam grandes quantias de provedores de serviços de ativos virtuais, sem justificativa comercial.
Nesta fase da operação, foi cumprido um mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão, além do sequestro de bens, na cidade de Imperatriz (MA).
De acordo com a PF, as medidas foram necessárias após a constatação de que um dos investigados continuava realizando transferências de altos valores em criptomoedas mesmo após ações anteriores. Portanto, segundo o órgão, a operação dá continuidade às investigações e busca desarticular o esquema criminoso.
“Tais medidas ostensivas são decorrentes da prática de transferências dissimuladas de altos valores em criptoativos, mesmo após o cumprimento de mandados de busca na primeira fase das investigações, restando evidenciada a continuidade delitiva por parte de um dos investigados”, concluiu.
Operação Decrypted
Em agosto do ano passado, a primeira fase da ação policial, a Operação Decrypted, cumpriu 11 mandados de busca e apreensão. Naquela altura, a operação buscava ampliar o rastreamento dos recursos desviados e identificar todos os beneficiários da fraude.
Foram então tomadas medidas de sequestro de bens em Imperatriz e João Lisboa (MA), Palmas (TO) e Goiânia (GO), seguindo as ordens expedidas pela Justiça Federal.
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