O FBI alertou na quinta-feira (19) sobre uma nova ameaça surgindo na rede da Tron, com usuários recebendo tokens que não são, na verdade, de autoridades dos EUA.
Os tokens veiculam uma mensagem visível através de um explorador de blockchain que exige que os destinatários forneçam informações pessoais de acordo com as regras de combate à lavagem de dinheiro, usando um formulário online. Mas os usuários fariam bem em ignorá-los, sinalizou o Escritório de Campo do FBI em Nova York em uma publicação no X.
“O FBI de Nova York encoraja os usuários da rede blockchain da Tron a exercer cautela caso encontrem um token que supostamente seja do FBI”, disse o escritório. “Não forneça nenhuma informação de identificação a qualquer site associado a tal token.”
O token, que leva o nome do FBI, alega que as carteiras dos destinatários estão sob investigação. E se os usuários não verificarem suas informações pessoais, eles correm o risco de “um bloqueio total de seus ativos”.
Um site para o qual os destinatários do token são direcionados, por sua vez, afirma que “sanções atuais” podem ser evitadas se os usuários cumprirem imediatamente a solicitação — ecoando a mesma urgência que outros golpes de criptomoedas têm invocado para roubar ativos digitais de vítimas em momentos vulneráveis.
É provável que o token identificado pelo FBI esteja sendo enviado a usuários que temem que o governo possa estar os investigando, considerando que a Tron desenvolveu uma reputação por seu uso entre atores ilícitos.
Embora alguns dos destinatários do token possam respirar aliviados, não está claro quantos deles registrarão um relatório na divisão do FBI para crimes facilitados pela internet, conforme sugerido.
US$ 100 milhões em ativos bloqueados
No ano passado, uma coalizão de combate ao crime co-liderada pela emissora de stablecoins Tether, pela empresa de inteligência TRM e pela Tron disse que havia congelado mais de US$ 100 milhões em ativos. A iniciativa visa erradicar criminosos que adotaram o USDT da Tether para lavar ganhos ilícitos.
Em um relatório de janeiro, a TRM disse que a blockchain fundada por Justin Sun — que alcançou um acordo de US$ 10 milhões este mês com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para resolver uma ação judicial de 2023 acusando-o de fraude e venda de títulos não registrados — era uma ferramenta comum para evadir sanções no Irã.
O token identificado pelo FBI na quinta-feira foi criado há oito dias e estava em 728 carteiras digitais, de acordo com o Tronscan. Várias delas detinham mais de US$ 1 milhão em USDT.
Embora o FBI tenha dito que não está por trás do token em questão, agentes criaram seu próprio token Ethereum para combater a manipulação de mercado em 2024. O token, chamado NexF, foi usado para identificar, desarticular e levar supostos fraudadores à justiça. Eventualmente, o NexF foi desativado para negociação, mas não antes que as autoridades obtivessem US$ 14.500 em lucros.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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