O banco Capital One alegou que encerrou em 2021 contas bancárias mantidas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por ter identificado atividades financeiras com características de lavagem de dinheiro, e não por razões políticas.
Segundo informações da agência Associated Press (AP), a alegação consta de um documento judicial apresentado no último fim de semana, dentro de um processo em que Trump requer indenização do Capital One sob o argumento de que o banco teria fechado suas contas por motivos políticos, após a invasão dos seus apoiadores ao Capitólio em janeiro de 2021.
“Os encerramentos [das contas] foram resultado de meses de análise e de uma revisão cuidadosa pela equipe de AML [combate à lavagem de dinheiro, na sigla em inglês] do Capital One, em conformidade com as políticas do banco e as diretrizes regulatórias”, alegou o banco no documento judicial.
Trump processou o Capital One e o JPMorgan Chase pelo encerramento das suas contas. Os dois bancos negam motivação política para encerrar o relacionamento bancário com o presidente, seus filhos e empresas associadas a eles.
De acordo com a AP, o JPMorgan declarou que não encerra contas por motivos políticos, mas sim “com ou sem justa causa”, bem como contas que representam “risco jurídico ou regulatório”.
Um porta-voz da equipe jurídica de Trump reiterou nesta segunda-feira (3) os argumentos dos processos do presidente contra os dois bancos.
“O Capital One, junto de outros grandes bancos, encerrou o relacionamento bancário com o presidente Trump, sua família e suas empresas por motivos flagrantemente políticos”, afirmou. “A ação judicial contundente do presidente Trump responsabiliza o Capital One por sua conduta deplorável, e esperamos ver este caso chegar a uma conclusão justa e adequada.”