O órgão de fiscalização financeira da Austrália (Austrac) emitiu um comunicado nesta sexta-feira (22) instruindo a empresa por trás da Binance Austrália, Investbybit Pty Ltd, a nomear um auditor externo para suas operações no país. O órgão afirma que identificou “sérias preocupações com os controles de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CTF) da corretora de criptomoedas”, que agora tem 28 dias para atender à exigência.
“As preocupações foram motivadas por vários problemas, incluindo a última revisão independente da Binance, cujo escopo foi limitado em relação ao seu tamanho, ofertas comerciais e riscos”, ressalta o comunicado.
A Austrac disse que sinalizou preocupações sobre a governança no Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CTF) da Binance Asutralia com base na alta rotatividade de funcionários e na falta de recursos locais e supervisão de gerentes seniores.
O órgão desempenha um papel duplo como regulador e unidade de inteligência financeira da Austrália em matéria de AML/CTF.
“A Austrac está comprometida em trabalhar com a indústria para garantir que haja salvaguardas fortes para dificultar que criminosos movimentem e ocultem fundos ilícitos usando criptomoedas”, disse Brendan Thomas, diretor do órgão. “Esta é uma empresa global que opera além das fronteiras em um ambiente de alto risco. Esperamos uma identificação robusta dos clientes, due diligence e monitoramento eficaz das transações.”
De acordo com a Bloomberg, o gerente geral da Binance Austrália e Nova Zelândia, Matt Poblocki, afirmou que a empresa tem mantido um diálogo aberto com a Austrac nos últimos meses e destacou a importância da orientação e supervisão do órgão. Ele disse ainda que a corretora está comprometida em manter padrões elevados de conformidade e em aprimorar continuamente seus processos internos.
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