Um serviço de custódia (escrow) baseado no Telegram, ligado a um marketplace online ilícito, parece estar encerrando suas operações após reembolsar mais de US$ 130 milhões em stablecoins, movimento que, segundo analistas, pode interromper um importante polo de golpes ligados a criptomoedas.
A Tudou Guarantee, um serviço ligado ao Huione Group, aparentemente reembolsou US$ 130 milhões em Tether USDt (USDT) para comerciantes públicos do grupo desde o início de 2026, de acordo com dados compartilhados pela empresa de análise on-chain Bitrace. Os reembolsos começaram com cerca de US$ 3,7 milhões em 01/01 e atingiram o pico de aproximadamente US$ 18,1 milhões no domingo, disse a Bitrace.
Mais cedo, na sexta-feira, o serviço aparentemente anunciou o encerramento das operações por meio do seu canal no Telegram, segundo capturas de tela compartilhadas pela Bitrace.
O Huione Group é um conglomerado financeiro sediado no Camboja que opera o serviço de pagamentos Huione Pay e a exchange de criptomoedas Huione Crypto, além do Huione Guarantee.
Reembolsos sinalizam possível desaceleração de golpes
O desenvolvimento pode levar a uma desaceleração de golpes de phishing e “pig butchering”, que antes eram oferecidos como serviço por centenas de fornecedores no marketplace.
Em dezembro, um investidor perdeu todo o seu fundo de aposentadoria em Bitcoin (BTC) em um golpe de romance impulsionado por inteligência artificial, no qual os golpistas usaram manipulação emocional prolongada para convencer o investidor a transferir os fundos.
Golpes de phishing se tornaram a segunda maior ameaça após violações na cadeia de suprimentos, custando aos investidores em criptomoedas um total acumulado de US$ 722 milhões em 248 incidentes em 2025, segundo a empresa de segurança de blockchain CertiK.
Elliptic identifica US$ 89 bilhões em cripto e milhares de carteiras ligadas a marketplace de fraudadores
A Elliptic já havia identificado milhares de endereços de carteiras associados aos fornecedores e às operações da Tudou Guarantee para ajudar usuários a evitarem essa entidade.
A empresa de segurança de blockchain também apontou US$ 89 bilhões em criptomoedas recebidos por essas carteiras ilícitas, de acordo com um relatório publicado em janeiro de 2025.
A Tudou Guarantee somou pelo menos US$ 24 bilhões em transações, passando a depender cada vez mais de sua infraestrutura de criptomoedas.
Em setembro de 2024, o marketplace lançou uma stablecoin lastreada em dólar como seu mais recente empreendimento em criptomoedas, após lançar uma blockchain, uma exchange de criptomoedas e um aplicativo de mensagens.
A Tudou Guarantee foi renomeada a partir de Huione Guarantee após a Elliptic expor a plataforma como um marketplace multibilionário para fraudadores online em julho de 2024.