Um tribunal dos EUA condenou um organizador de um golpe com criptomoedas a 20 anos de prisão por seu papel em um esquema global de fraude e lavagem de dinheiro de US$ 73 milhões (R$ 380 milhões), mesmo ele permanecendo foragido após escapar do monitoramento eletrônico.
Um juiz federal da Califórnia condenou Daren Li, cidadão com dupla nacionalidade chinesa e de São Cristóvão e Névis, à revelia, por seu envolvimento em uma conspiração global de fraude de investimento em criptomoedas.
Segundo promotores americanos, Li teve como alvo vítimas americanas por meio de mídias sociais, plataformas de namoro e sites de negociação falsificados, de acordo com um comunicado do Escritório de Assuntos Públicos do Departamento de Justiça.
Os promotores disseram que os cúmplices conquistavam a confiança das vítimas por meio de mensagens não solicitadas e relacionamentos online, para depois direcioná-las a plataformas de criptomoedas falsificadas ou se passar por agentes de suporte técnico para extrair fundos, em uma técnica chamada “abate de porcos“.
O tribunal também impôs um período de três anos de liberdade supervisionada, disseram as autoridades, depois que Li fugiu em dezembro, cortando um dispositivo de monitoramento eletrônico.
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Ari Redbord, chefe global de políticas e assuntos governamentais da TRM Labs, disse ao Decrypt que centros de golpes como o que Li operava no Camboja “estão agora entre as maiores indústrias de crime cibernético organizado do mundo, rivalizando ou superando muitas formas de tráfico de drogas e ransomware em receita total”.
“O que os diferencia é a escala e a consistência”, disse Redbord. “Eles geram fluxo de caixa contínuo, visam vítimas globalmente e dependem de modelos de engenharia social repetíveis, em vez de ataques episódicos, e a criptomoeda acelera esse modelo, permitindo a movimentação, o agrupamento e a consolidação rápidos de fundos.”
Li se declarou culpado em novembro de 2024 por conspiração para lavagem de dinheiro relacionada a fraude em investimentos com criptomoedas, e é o primeiro beneficiário dos fundos das vítimas a ser sentenciado no caso, com oito co-conspiradores já tendo se declarado culpados.
Pelo menos US$ 73,6 milhões em dinheiro das vítimas foram depositados em contas ligadas à quadrilha, incluindo quase US$ 60 milhões desviados por meio de empresas de fachada nos EUA, antes de serem convertidos em criptomoedas.
A sentença surge em meio a um crescente escrutínio internacional sobre operações fraudulentas no Sudeste Asiático.
Em novembro, a Interpol designou formalmente as redes de esquemas fraudulentos como uma ameaça criminosa transnacional que afeta vítimas em mais de 60 países, reconhecendo que a fraude relacionada a criptomoedas agora está no centro desse setor em expansão.
No mês passado, a China executou 11 membros do clã Ming, responsáveis por complexos fraudulentos em Myanmar, ligados a mais de US$ 1,4 bilhão em fraudes e pelo menos 14 mortes, enquanto cinco membros da família rival Bai também foram condenados à morte em novembro por operar dezenas de centros de fraude.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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