A Binance negou ter violado as sanções dos Estados Unidos ao Irã em uma carta enviada em resposta ao Senador dos EUA, Richard Blumenthal, que recentemente lançou uma investigação sobre a empresa após relatos da mídia sobre supostas violações.
A investigação de Blumenthal seguiu uma reportagem do Wall Street Journal que alegava que a Binance permitiu o envio de US$ 1,7 bilhão a entidades iranianas e operações de evasão de sanções da Rússia em sua plataforma.
“A Binance leva a sério suas obrigações legais e compartilha seu interesse na segurança de sua plataforma”, escreveu a exchange na carta. “No entanto, os relatórios recentes nos quais sua investigação se baseia são comprovadamente falsos, não apoiados por evidências críveis e difamatórios em vários aspectos materiais.”
As supostas infrações identificaram dois parceiros sediados em Hong Kong, Hexa Whale e Blessed Trust, que supostamente facilitaram transações de evasão de sanções e aproximadamente 2.000 outras contas associadas a entidades iranianas, de acordo com o Wall Street Journal.
Mas, de acordo com a Binance, após solicitações de aplicação da lei sobre essas duas empresas, investigações internas adicionais levaram ao encerramento de suas contas.
“Após receber as solicitações, os investigadores da Binance iniciaram uma revisão abrangente para determinar não apenas a exposição da Binance às carteiras implicadas pelo contato, mas também a de quaisquer outros usuários da Binance com tal exposição”, disse a empresa sobre sua investigação sobre a Hexa Whale. A conta foi encerrada em agosto de 2025, afirmou.
Uma investigação interna semelhante foi realizada para a Blessed Trust, e mais uma vez levou ao encerramento da conta em janeiro de 2026.
“Mais uma vez, a Binance investigou e abordou adequadamente essas questões”, disse a exchange.
Ao contestar as supostas imprecisões nos relatórios, a Binance também defendeu seus processos de conformidade, observando que “investiu centenas de milhões de dólares em infraestrutura de conformidade para construir um programa robusto de compliance”, que, segundo a empresa, conta com mais de 1.500 funcionários em todo o mundo.
“A Binance possui um programa de conformidade rigoroso que está consistentemente se fortalecendo. Quando há informações de risco credíveis, a Binance investiga, mitiga, encerra contas e reporta às autoridades competentes”, escreveu. “Com relação aos assuntos descritos na carta, esse processo de conformidade foi, de fato, eficaz.”
As recentes alegações contra a empresa surgem depois que ela se declarou culpada de violar as leis antilavagem de dinheiro e os requisitos de sanções dos EUA em 2023. Naquela época, a empresa concordou em pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões, e seu cofundador e ex-CEO Changpeng “CZ” Zhao foi sentenciado a quatro meses de prisão por seu papel.
Zhao foi perdoado pelo presidente Donald Trump em outubro passado, após cumprir sua sentença em 2024.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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