Um ex-agente de contrainteligência do FBI admitiu fraude eletrônica e lavagem de dinheiro ao roubar quase US$ 2,5 milhões em criptomoedas de nações adversárias não identificadas e carteiras que estavam sob investigação.
Patrick Steven Yaroch, 37 anos, usou seus cargos investigativos, com acesso aos sistemas do FBI, para roubar criptomoedas e depois trocá-las e lavá-las por meio de transações financeiras para ocultar sua origem e propriedade.
Yaroch fez cerca de 100 transferências fraudulentas relacionadas a 35 investigações do FBI, obtendo US$ 2.474.380,66 em recursos, de acordo com um comunicado à imprensa do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia na quinta-feira.
Ele havia admitido anteriormente transferências não autorizadas que envolviam cerca de US$ 1 milhão em ativos digitais, conforme relatado pelo Cointelegraph em agosto.
Yaroch quitou suas dívidas e pretendia usar os recursos para financiar uma nova vida em Portugal, onde planejava comprar um vinhedo, de acordo com o comunicado.
O ex-agente admitiu que suas ações haviam comprometido investigações do FBI relacionadas a grupos criminosos e nações adversárias.
Yaroch pode ser condenado a até 20 anos de prisão. A sentença está marcada para 4 de março de 2027.