Atividade ilícita com criptoativos bate recorde impulsionada por evasão de sanções

Ao todo, carteiras de criptomoedas ligadas a algum tipo de crime receberam US$ 145,9 bilhões no ano passado, em um crescimento de 155% na comparação com 2024. O crescimento dos valores recebidos por entidades sancionadas foi de 656%. As stablecoins, criptomoedas de valor atrelado ao de alguma divisa tradicional, como o dólar, responderam por 88% de todo o volume ilícito transacionado.

De acordo com a Chainalysis, o ano de 2025 trouxe como novidade os volumes sem precedentes de atividades ilícitas cometidas pelo próprio Estado de diversas nações. Embora o exemplo mais conhecido seja o da Coreia do Norte, cujos hackers roubaram US$ 2 bilhões no ano passado, o caso da Rússia se tornou bastante significativo.

O país criou uma legislação em 2024 flexibilizando a regulação de criptoativos e, com isso, facilitou a evasão de sanções com ativos digitais. Desde o início da Guerra da Ucrânia se fala em como as moedas digitais poderiam ser usadas para driblar as sanções internacionais que o país sofreu, principalmente a exclusão de bancos russos do sistema Swift.

Agora, o estudo aponta que a quantificação deste efeito ficou mais fácil com o sucesso da criptomoeda A7A5, um token atrelado ao rublo lançado em fevereiro de 2025, e que registrou um total de US$ 88,7 bilhões em transações.

Quem também usou o ecossistema blockchain, especialmente para lavagem de dinheiro, foi o Irã. A nação persa atuou com venda ilícitas de petróleo e aquisição de armas e commodities on-chain.

“Organizações terroristas alinhadas com o Irã, incluindo o Hezbollah libanês, o Hamas e os Houthis, estão utilizando criptomoedas em escalas nunca antes vistas, apesar de vários reveses militares”, diz a Chainalysis.

Outro tipo de atividade que cresceu no ano passado foi a de redes chinesas de lavagem de dinheiro. De acordo com o estudo, são operações sofisticadas que expandiram a tendência de diversificação e profissionalização do crime cibernético, oferecendo uma ampla gama de serviços especializados, incluindo lavagem de dinheiro como serviço e outras infraestruturas criminosas.

“Aproveitando a estrutura estabelecida por operações como a Huione Guarantee, essas redes criaram organizações criminosas completas que dão suporte a tudo, desde fraudes e golpes até lucros de ataques cibernéticos à Coreia do Norte, evasão de sanções e financiamento do terrorismo”, apontam os pesquisadores.

Por fim, outra tendência notória em 2025 foi o crescimento das conexões entre a atividade on-chain e crimes violentos. Operações de tráfico de pessoas e ataques de coerção nos quais criminosos forçam as vítimas a transferirem criptomoedas aumentaram e coincidem com momentos em que os ativos estão batendo máximas.