O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) apresentou cinco queixas civis de confisco buscando mais de US$ 25 milhões em criptomoedas supostamente ligadas a golpes internacionais de investimento, romance e recuperação de ativos, que tiveram como alvo vítimas no Canadá e nos Estados Unidos.
Na terça-feira, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia e o Escritório de Campo de Washington do Serviço Secreto dos EUA informaram que os ativos foram recuperados por meio de investigações separadas conduzidas pela Força-Tarefa de Combate à Fraude Cibernética. Os investigadores identificaram diversas redes de lavagem de dinheiro e confirmaram que milhares de pessoas em todo o mundo foram enganadas, acreditando estarem fazendo investimentos legítimos em ativos digitais.
A ação destaca a crescente escala de golpes românticos e de investimento que utilizam criptomoedas, os quais frequentemente combinam engenharia social com plataformas de negociação fraudulentas e transferências complexas entre carteiras para ocultar fundos roubados.
A maior denúncia busca o ressarcimento de cerca de US$ 12,1 milhões relacionados a golpes românticos que lesaram mais de 200 vítimas, com os valores desviados por meio de endereços intermediários e misturados com outros fundos das vítimas. Outra denúncia busca o ressarcimento de US$ 10,4 milhões rastreados até mais de 270 transações suspeitas de vítimas, enquanto três casos menores envolvem contas de investimento falsas e um golpe secundário que oferecia a recuperação de fundos roubados anteriormente.
O Departamento de Justiça afirmou que os lavadores de dinheiro estavam localizados predominantemente no Sudeste Asiático, com endereços IP relacionados na China, Malásia e Camboja.
Golpes românticos com criptomoedas enfrentam pressão global para aplicação da lei
As denúncias surgem na sequência de uma recente operação coordenada pela Interpol, que teve como alvo golpes de engenharia social e redes financeiras utilizadas para lavar o dinheiro obtido com esses golpes. A Operação First Light 2026 envolveu 97 países e territórios, resultou em 5.811 prisões e na apreensão de US$ 283 milhões em ativos ilícitos. A Interpol afirmou que a operação identificou mais de 142.000 vítimas e bloqueou mais de 31.000 contas bancárias.
Como parte da operação, as autoridades tailandesas descobriram uma rede que supostamente convertia lucros de golpes românticos em criptomoedas e usava trocas de tokens entre diferentes blockchains para ocultar o rastro. Uma carteira associada a um suspeito de lavagem de dinheiro movimentou mais de US$ 122,5 milhões em criptomoedas ao longo de 10 meses.
As autoridades americanas também investigaram criptoativos ligados a esquemas semelhantes. Em fevereiro, agentes federais apreenderam mais de US$ 61 milhões em USDT (a stablecoin) de endereços supostamente usados para lavar dinheiro proveniente de plataformas de investimento fraudulentas.
Os investigadores afirmaram que os golpistas primeiro conquistavam a confiança das vítimas através de relacionamentos românticos, depois as direcionavam para plataformas de negociação falsas e, em seguida, movimentavam o dinheiro delas por meio de diversas carteiras digitais.