Diversos endereços de carteiras digitais recentemente sancionados pelo Departamento do Tesouro dos EUA por suas ligações com o Irã podem não estar vinculados à República Islâmica, mas sim a outros atores estatais, sugere uma análise publicada no domingo.
Essa análise, feita pela empresa de inteligência em blockchain Nominis, afirmou que, embora a recente apreensão de carteiras contendo mais de US$ 340 milhões pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro tenha sido um evento significativo de aplicação da lei no setor de criptomoedas, algumas das características dessas carteiras não apresentam semelhanças com carteiras apreendidas anteriormente e ligadas a Teerã.
“Embora o uso de criptomoedas pela Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) seja bem documentado, este caso apresenta características estruturais e comportamentais que divergem significativamente dos padrões observados anteriormente”, afirmou Snir Levi, CEO da Nominis.
Ele afirmou que as carteiras vinculadas à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) têm demonstrado certa consistência em suas operações, incluindo a distribuição dos fundos por diversas carteiras, a manutenção de saldos individuais relativamente baixos — geralmente alguns milhões de dólares americanos —, a não retenção dos ativos por longos períodos e a estruturação das atividades para minimizar a exposição a mecanismos de apreensão ou congelamento.
“A divergência comportamental observada neste caso levanta uma questão crítica: até que ponto os 340 milhões de dólares congelados refletem o controle direto da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) , em vez de uma infraestrutura que se sobrepõe a redes financeiras mais amplas, potencialmente estrangeiras?”, disse Levi.
Aviso da FinCEN de junho de 2025 sobre as redes bancárias paralelas iranianas. Fonte : Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA.
Ele afirmou que as implicações para as equipes de compliance podem ser que as tipologias estáticas não são mais suficientes e que a análise comportamental e o agrupamento são cruciais para a identificação de riscos.
“Mais importante ainda, este caso destaca que mesmo atores bem documentados, como a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e potencialmente atores estatais chineses, continuam a evoluir o uso da infraestrutura blockchain”, disse o fundador da Nominis.
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A Operação Epic Fury visa as criptomoedas para maximizar a pressão sobre a economia dos EUA
Os Estados Unidos apreenderam quase US$ 500 milhões em ativos de criptomoedas iranianas como parte da Operação Epic Fury, uma ampla campanha de pressão econômica contra Teerã, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, na última quarta-feira.
“Estamos congelando contas bancárias em todo o mundo. Mais importante ainda, estamos fazendo com que as pessoas estejam menos dispostas a negociar com o regime”, disse Bessent durante uma participação no programa “Kudlow”, da Fox Business, acrescentando que fundos de aposentadoria e imóveis no exterior detidos por autoridades iranianas também estão sendo alvos.
Fonte : Secretário do Tesouro Scott Bessent, conta X verificada
O valor de US$ 500 milhões citado é muito superior aos US$ 344 milhões em criptoativos apreendidos, divulgados anteriormente. Uma semana antes, Bessent anunciou que o OFAC havia sancionado diversas carteiras de criptomoedas ligadas ao Irã, e a Tether, emissora da stablecoin, confirmou o congelamento de mais de US$ 344 milhões em USDT a pedido das autoridades americanas.
Bessent afirmou que a Operação Fúria Econômica teve um impacto significativo na economia iraniana. Um dos maiores bancos do país faliu em dezembro, e sua moeda desvalorizou entre 60% e 70% em relação ao dólar americano. “Eles estão no meio de uma crise cambial”, disse ele.