A AUSTRAC informou que sua operação de um ano incluiu registros cancelados, suspensos e não renovados, enquanto sua ação contra a GetCoins ajudou a interromper golpes organizados de investimento.
O regulador de inteligência financeira da Austrália afirmou ter cancelado, suspendido ou se recusado a renovar 45 registros de cripto e remessas no último ano, ao intensificar o escrutínio sobre empresas de pagamentos de alto risco.
Na segunda-feira, o Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) disse que as medidas tiveram como alvo provedores que estavam inativos, insolventes ou não tinham capacidade para operar. O órgão também citou falhas em comunicar mudanças relevantes, registros incorretos e casos que apresentavam riscos significativos de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.
O CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas, afirmou que as empresas cujos registros foram cancelados não podem mais operar. Ele acrescentou que indivíduos ligados a algumas empresas foram encaminhados a autoridades policiais ou parceiros regulatórios australianos e estrangeiros.
A AUSTRAC destacou a BA Digital Ventures, que operava como GetCoins e teve seu registro de ativo virtual cancelado em junho após reclamações de clientes. O regulador afirmou que a GetCoins teria sido explorada por golpes organizados de investimento em criptomoedas e que seu cancelamento, realizado em conjunto com o National Anti-Scam Centre, ajudou a interromper a atividade.
O regulador não identificou todas as 45 empresas nem forneceu uma divisão entre provedores de cripto e de remessas. Seu registro público de VASPs lista medidas recentes envolvendo GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange e Coinsec Australia.
A AUSTRAC também abriu uma investigação sobre a Western Union e suspendeu a rede de caixas eletrônicos de cripto da Cryptolink.
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