A polícia tailandesa prendeu um chinês de 37 anos procurado pelas autoridades da China por suposto envolvimento em uma rede criminosa internacional e lavagem de dinheiro.
Investigadores disseram que a rede movimentou mais de 500 milhões de yuans (US$ 75 milhões) em transações, informou o veículo tailandês Khaosod English em um post no X no sábado.
A polícia alegou que o suspeito estava envolvido em exchanges de criptomoedas e moedas estrangeiras para grupos criminosos em mais de 133 contas.
Eles também afirmaram que ele estava envolvido na organização de vistos para membros de grupos criminosos internacionais ligados a outros casos de lavagem de dinheiro.
Investigadores disseram que ele tentou evitar a prisão usando documentos falsificados para informar seu endereço e trocando as placas de registro dos veículos antes de a polícia encontrá-lo em uma casa de luxo em Bangkok.
O visto tailandês dele havia expirado há mais de três anos, então ele enfrentará processos legais antes que as autoridades coordenem seu retorno à China para responder ao mandado de prisão pendente.
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O Cointelegraph informou em junho que a exchange de criptomoedas Coinbase congelou mais de US$ 3 milhões em criptomoedas vinculadas a uma operação global que tinha como alvo redes de golpes de cripto com recursos cibernéticos no Sudeste Asiático.
A operação fazia parte da Disruption Week, liderada pela Scam Center Strike Force do Departamento de Justiça dos EUA, que reuniu entidades governamentais e empresas privadas para combater fraudes com cripto que tinham como alvo americanos.
A operação também envolveu Meta, Microsoft e Starlink, que trabalharam juntas para derrubar servidores e outras infraestruturas de hospedagem ligadas a redes de golpes e interromper atividades criminosas em mais de 1,4 milhão de contas de redes sociais e e-mail, levando a várias prisões pelo Royal Thai Police Anti-Cyber Scam Center.
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